Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (2)

5549 Sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili Tedbirler Yönetmeliği uyarınca, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20.000 TL veya üzerinde olduğunda, işlem yapılmadan önce müşterilerimizin ve müşterilerimiz adına veya hesabına hareket edenlerin kimlik bilgilerinin alınması ve bu bilgilerin T.C. Maliye Bakanlığı’nca belirlenen belge nevileri üzerinden teyit edilmesi zorunludur. Bu kapsamda işlemi talep eden kişilerce başkası adına veya kendi adına fakat başkası hesabına hareket edilip edilmediğinin işlem sırasında beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer Haberler;

Bankacılık Kanununun 63üncü maddesi ve 7.11.2006 tarih ve 26339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortaya

Haberler & Duyurular

Telif Hakkı © 2014. Halil Aksoy Sigorta Aracılık Hizmetleri. Tüm Hakları Saklıdır.